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第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002455                                                   证券简称:68彩票股份                                                    公告编号:2019—055

 

江苏68彩票高科新材料股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

 

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 

江苏68彩票高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2019年8月12日在公司会议室召开。会议通知已于2019年8月1日以电话、书面方式发出,本次应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席翁军伟先生主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,与会监事审议并通过了如下议案:

 

一、《关于公司<2019年半年度报告及摘要>的议案》

经与会监事审议,同意公司《2019年半年度报告及摘要》,审核意见如下:

公司《2019年半年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

 

二、《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见2019年8月14日刊登在“巨潮资讯网” ()《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

 

三、《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会﹝2019﹞6号)进行的合理变更,变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

 

特此公告。

 

                             江苏68彩票高科新材料股份有限公司监事会

                             2019年8月12日



 
             
 
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